V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06) objavljamo vabilo z gradivom in utemeljitvijo predlogov za sprejemanje sklepov na 10. redni seji skupščine ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Ljubljana, ki bo dne 31. 8. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 58/I, z naslednjim DNEVNIM REDOM:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
· za predsedujočo skupščini: Branka Neffat,
· preštevalca glasov: Matej Lampret, Alenka Pretnar,
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
Utemeljitev:
Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoči skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo seji prisostvoval notar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
Utemeljitev:
Skupščini se predlaga sklep glede na poslovanje in rezultate družbe v letu 2005, ki je razvidno iz priloženega letnega poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja ter pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2005 znaša 856.004.692,81 SIT in se uporabi:
- 599.203.284,97 SIT za druge rezerve iz dobička.
- 256.499.873,30 SIT za dividende, to je 6,55 SIT/bruto na delnico. Izplačilo se izvede v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa skupščine.
- 301.534,54 SIT je preneseni dobiček.
Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančni dobiček uporabi kot je predlagano v sklepu ter da se izplačajo dividende.
3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Na podlagi pisne izjave dosedanjega člana nadzornega sveta gospoda Čater Jureta, nadzorni svet ugotavlja, da mu je prenehal mandat v nadzornem svetu.
Skupščina izvoli gospo mag. Marijo Bezovšek za novo članico nadzornega sveta predstavnika kapitala, za obdobje do konca mandata.
Utemeljitev:
Nadzorni svet zaradi pisne odstopne izjave člana Nadzornega sveta predlaga izvolitev novega člana do konca mandatnega obdobja.
4. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za
spremembo statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v EUR
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
4.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
E/40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE
E/40.120 Prenos električne energije
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
- V drugem odstavku 2. člena številka Uradnega lista pravilno glasi (Ur.l.št. 26/2005).
V istem odstavku se črtata 1. (prva). in 2. (druga). alinea in se nadomestita z novo alineo, ki glasi:
- sistemski operater distribucijskega omrežja;
- Prvi odstavek 5. člena statuta družbe se spremeni, tako da glasi :
Osnovni kapital družbe znaša 39.160.286.000 SIT in je razdeljen na 39.160.286
prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
- V prvem odstavku 12. člena se številka 60 nadomesti s 64.
- v 1. odstavku 63. člena se datum nadomesti z datumom 01.08.2002.
4.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.4. Skupščina v skladu s